Por Miguel Angel Cristiani G.
Siguen apareciendo nuevos nombres de empresas y empresarios
relacionados con los llamados Papeles de Panamá, que fueron dados a conocer
como parte de la investigación de Información del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación, que reveló los nombres de 360,000 personas
vinculadas con el despacho Mossack Fonseca.
Del total de 68 empresas offshore que fueron vinculadas con
México dentro de la investigación de los Papeles de Panamá el 32% siguen
activas, es decir, siguen evadiendo impuestos o lavando dinero.
La aplicación interactiva del Consorcio Internacional de
Periodistas revela que las 68 empresas offshore ubicadas con dirección en
México, 39 se encuentran con jurisdicción de Panamá; 14 en las Islas Vírgenes
Británicas; seis en Seychelles y tres en las Bahamas. En el caso del Reino
Unido, Hong Kong y el estado de Nevada, Estados Unidos, se ubicó a una empresa
en cada país y tres fueron clasificadas como destinos indeterminados.
De esta manera, hay 23 empresas activas, de las cuales 16 se
ubican en Panamá, como es el caso de Comercializadora Logística y de Servicios
Panamericana SA, la cual a pesar de tener su jurisdicción en Panamá, su
dirección se ubica en Boca del Río, Veracruz. A esta firma se le relaciona con
tres accionistas y un Intermediarlo.
Otro intermediario relacionado con más de una offshore es
Georg Peter Hija Dudov, quien está relacionado con las firmas Mesco Logistics
SA y PV Concept SA, ambas ubicadas en Veracruz.
Con respecto a Seychelles, en el océano Indico, el ICIJ
Indica que de las seis offshore relacionadas con México, dos siguen activas:
Banto Group Inc y Glory One Management LTD. Ambas empresas se ubican en
Aguascalientes y registran al mismo intermediario: Manilo Arellanos Gutiérrez.
Arellanos Gutiérrez es un asesor financiero veracruzano
radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de Incumplimiento de pago
a ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo
Empresarial SA de CV (UCIDE), según Información de la revista Proceso.
Es tan grande el banco de información de los Papeles de
Panamá, que seguramente continuarán dándose a conocer nuevos nombres de
prominentes empresarios, que utilizan despachos en el extranjero, para no pagar
impuestos.
No tan solo son empresarios, sino también familiares de
políticos, que utilizan a sus familiares cercanos para hacer esos trámites, que
no pueden justificar por lo cuantioso de las fortunas.
Mientras tanto acá en el terruño veracruzano, parece que las
malas noticias para el panista, Miguel Ángel Yunes Linares no cesan, este
miércoles, 40 asociaciones civiles interpusieron ante la Fiscalía Especial para
Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría
General de la República, una denuncia en su contra por los delitos de abuso
sexual, corrupción de menores, trata de personas, pederastia y pornografía
infantil.
El tema es delicado pues contrario a lo que Yunes Linares
señala no se trata de una campaña de lodo orquestada por su supuesta ventaja
electoral, esta vez son personas de carne y hueso quienes dan la cara y lo
enfrentan.
Estos hechos se suman la investigación realizada hace unas
semanas por la policía cibernética, donde fue descubierta la vinculación entre
el abanderado panista con una reconocida empresa que le brinda asesoría en
redes sociales en la Ciudad de México, esto para armar una campaña viral de
golpeteo con el partido en el poder, utilizando el caso de los Porkys”.
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